• Xây dựng biện pháp phòng ngừa sai phạm: Thiết lập, xây dựng, triển khai các biện pháp phòng ngừa sai phạm liên quan đến cán bộ, nhân viên trong hệ thống 
• Phát hiện, ngăn chặn các sai phạm:

- Thiết lập, triển khai các biện pháp nhằm phát hiện, chủ động ngăn chặn các dấu hiệu hành vi sai phạm của CBNV Công ty

- Tiếp nhận các vụ việc nghi vấn gian lận, xây dựng kế hoạch xác minh, điều tra, làm rõ các nghi vấn

- Phối hợp hiệu quả với BP Quản lý rủi ro để xác định thông tin khách hàng, đối tác, NCC, CBNV,... có liên quan đến gian lận

- Xác minh các thông tin nghi vấn gian lận nhận được từ các nguồn bên ngoài theo phân công

- Thu thập thông tin, hỗ trợ cập nhật "danh sách đen" các thông tin về các khách hàng, Công ty có gian lận, các đối tượng lừa đảo

- Thực hiện các nghiệp vụ điều tra, giám sát theo định kỳ/đột xuất để chủ động phát hiện các trường hợp gian lận/lừa đảo

• Điều tra, xác minh sai phạm

- Thiết lập, triển khai các biện pháp công tác điều tra, xác minh làm rõ khi có dấu hiệu nghi vấn sai phạm; các hành vi sai phạm đã xảy ra của CBNV Công ty

- Tiến hành điều tra độc lập đối với các vụ việc có dấu hiệu nghi ngờ để phát hiện hành vi gian lận, lừa đảo, vi phạm trong và ngoài Công ty, đưa ra kết luận điều tra đầy đủ, đúng thời hạn (đưa ra được kết luận cuối cùng về việc có hay không có hành vi vi phạm, vi phạm điều gì, ai là người vi phạm, thời gian, địa điểm xảy ra, nguyên nhân và hậu quả của hành vi)

- Thu thập, củng cố các tài liệu, chứng cứ để đưa ra các kết luận về nghi vấn ban đầu

- Phân tích, tổng hợp thông tin/ chứng cứ để báo cáo kết quả điều tra một cách chính xác và đề xuất các biện pháp xử lý phù hợp theo đúng quy trình nghiệp vụ và quy định pháp luật

- Phối hợp với các cơ quan chức năng cùng tiến hành điều tra (khi có yêu cầu) và làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật để thúc đẩy xử lý các vụ việc lừa đảo thành công, thu hồi thiệt hại từ các vụ việc lừa đảo cho Công ty

- Phát hiện, kiến nghị, truyền thông về các hình thức gian lận mới hoặc phổ biến cần lưu ý

YÊU CẦU

• Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành An ninh, Cảnh sát, Kinh tế, Kỹ thuật, Thương mại, Quản trị, Luật hoặc tương đương
• Ít nhất 02 năm tại vị trí tương đương hoặc 03 năm liên quan trong lĩnh vực chuyên môn, ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực lực lượng vũ trang (Cảnh sát, Viện kiểm sát, Trinh sát quân sự) hoặc các tổ chức Tài chính, Ngân hàng
• Có nghiệp vụ điều tra, phân tích các sự vụ, các vụ việc có yếu tố Hình sự, Dân sự
• Có kiến thức sâu về quản trị rủi ro và tội phạm gian lận
• Hiểu biết về Luật pháp, quy định và chính sách liên quan